Что грозит за хищение денег через номинальную фирму?

Question

Я подписал договор на покупку пиломатериалов и оплатил выставленный счет.

Оказалось, что мошенник (товара я не получил, а тот исчез), действовал через номинальную фирму, и директор ничего о происходящем не знал.

Получается, что сама фирма получила неосновательное обогащение (а не заключила договор купли-продажи). Но деньги со счета также неустановленное лицо перевело на другую фирму.

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что я теперь могу предъявить иск о неосновательном обогащении к фирме, а злоумышленник будет укравшим средства у этой компании, или это все-таки мошенничество в отношении меня?

Настоящему директору мне вполне верится, что он ничего о происходящем не знал.

Большое спасибо!

Дмитрий, г. Санкт-Петербург 17 августа 2018 г. 16:52

Консультация юриста онлайн

Ответ на сайте в течении 15 минут

Answer 1 · 2018-08-17T16:56:34+03:000

Здравствуйте. В отношении Вас конечно совершенно мошенничество по ст. 159 УК РФ. можете писать заявление в полицию.

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что я теперь могу предъявить иск о неосновательном обогащении к фирме
Дмитрий

иск Вы можете предъявить, если денежные средства поступили на счёт фирмы. Но у Вас был договор заключен. Тут не совсем неосновательное обогащение. Нужны взыскивать сумму долга, если поставки не было. Но можно писать как заявление в полицию, что я сказал выше, так и просто иск в суд. Если иск в суд — надо приложить документы, подтверждающие перевод на счет фирмы. Но для начала в адрес фирмы надо направить претензию с просьбой вернуть денежные средства.